虛擬貨幣類傳銷案件的偵查難點(diǎn)及對策

摘要：由于虛擬貨幣的匿名性、國際性等特性，其逐漸成為傳銷犯罪團(tuán)伙的標(biāo)的物。與傳統(tǒng)傳銷案件相比，虛擬貨幣類傳銷案件由于誘惑性、隱蔽性更強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)化程度高，投入低抓捕難等特點(diǎn)，成為近年來增長較快的風(fēng)險(xiǎn)隱患。但因在傳銷模式定性、交易行為溯源、交易人身份識別、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測等方面存在難點(diǎn)，需通過完善多方合作機(jī)制，注重案件經(jīng)營，提升技術(shù)水平，加強(qiáng)國際合作等措施，在有效遏制社會危害性的同時(shí)，提升震懾犯罪和追贓挽損效能。（剩余7064字）