中國檢察官·經(jīng)典案例

2024年01期

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本刊遵循“圍繞辦案說檢察，展示司法新境界”的辦刊宗旨，向世人傳播檢察官面對人世、人性、人生、人情、法理和情理的心靈感悟；... 展開

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依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪能動履職維護社會和諧穩(wěn)定和人民群眾合法權(quán)益 編者按：近年來，全國檢察機關(guān)深入貫徹落實習近平總書記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要指示批示要求，依法能動履職，切實維護人民群眾合法權(quán)益和社會和諧穩(wěn)定。2023年11月30日，最高檢發(fā)布檢察機關(guān)依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，全...
涉跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“回流”人員案件辦理實踐及思考 摘要：跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“回流”案件存在客觀證據(jù)均在境外、犯罪嫌疑人辯解難以推翻的現(xiàn)實困境，可通過調(diào)取犯罪嫌疑人出入境軌跡記錄、手機境外WiFi記錄、資金交易記錄等數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)信息關(guān)聯(lián)證據(jù)模型，夯實客觀證據(jù)認定案件事實。針對詐騙團伙持續(xù)“...
盲發(fā)快遞詐騙的認定及治理路徑 摘要：近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段快速翻新，迷惑性不斷增加，防騙難度越來越大。行為人虛構(gòu)與被害人之間存在買賣關(guān)系，以貨到付款形式，通過互聯(lián)網(wǎng)海量盲發(fā)明顯低價商品，收取相對高額貨款的行為，屬于新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。辦理新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，需堅持全...
虛擬配資交易平臺詐騙案件的辦理思路及方法 摘要：對于犯罪分子未經(jīng)許可開發(fā)運營虛擬股票配資平臺，并扮演“薦股老師”誘導(dǎo)被害人反向操作、頻繁交易，應(yīng)根據(jù)是否誘導(dǎo)投資者產(chǎn)生錯誤的盈利預(yù)期、故意擴大投資者虧損風險，準確區(qū)分非法經(jīng)營罪與詐騙罪。檢察機關(guān)應(yīng)在案件辦理過程中全流程推進追贓挽損工...

長租公寓暴雷類合同詐騙案件的刑法適用剖析 摘要：行為人以非法占有為目的，在經(jīng)營長租公寓過程中采用“高進低出”“長收短付”的方式套取租客租金，并以租客的經(jīng)濟利益受損作為風險代價進行所謂“經(jīng)營”，資金鏈斷裂無法履約的應(yīng)以合同詐騙罪評價。此類合同詐騙案件中租客是被害人，案發(fā)后租客與房東...
擅自處理已公開個人信息的刑法規(guī)制 摘要：公開的個人信息也是刑法的保護對象。判斷公開個人信息的處理行為是否構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，不能簡單地一律歸為有罪或無罪，而應(yīng)當依據(jù)該罪的構(gòu)成要件，特別是“違反國家有關(guān)規(guī)定”進行區(qū)分認定。對此，必須考察民法典和《中華人民共和國個人信息保...

涉非公經(jīng)濟控告申訴案件辦理困境及紓解 摘要：涉非公經(jīng)濟控告申訴案件的辦理，是營造優(yōu)良法治化營商環(huán)境的重點內(nèi)容，關(guān)系到非公經(jīng)濟主體合法權(quán)益的保護和非公經(jīng)濟健康發(fā)展。針對辦理涉非公經(jīng)濟控告申訴案件過程中所面臨的線索發(fā)現(xiàn)難、案件定性難、相關(guān)配套機制不完善等現(xiàn)實問題，檢察機關(guān)應(yīng)當轉(zhuǎn)變...
數(shù)字檢察視野下財產(chǎn)刑執(zhí)行監(jiān)督問題探究 財產(chǎn)刑執(zhí)行檢察，是指人民檢察院對人民法院執(zhí)行刑事裁判涉財產(chǎn)部分的活動依法實行法律監(jiān)督。［1］在司法實踐中，財產(chǎn)刑長期存在“適用率高、執(zhí)結(jié)率低”的問題，“空判”問題突出，嚴重損害了刑罰執(zhí)行的嚴肅性和司法公信力，也更加凸顯了財產(chǎn)刑執(zhí)行檢察工作的...
“零口供”醉酒型強奸案件證據(jù)審查及出庭公訴要點 摘要：醉酒型強奸案件一般多發(fā)于相識者及相熟者之間，雙方在“是否違背被害人意志”方面往往各執(zhí)一詞，形成“一對一”證據(jù)狀態(tài)。案件審理過程中，應(yīng)充分運用“常識、常情、常理”法則，并借助間接證據(jù)構(gòu)建完整證據(jù)體系，運用輔助證據(jù)增強司法確信，進而得出...

行政公益訴訟中行政機關(guān)的抗辯事由與“依法履職”的認定 摘要：厘清行政機關(guān)職責，督促其履行法定監(jiān)督管理職責以實現(xiàn)公益保護，是行政公益訴訟的重要目的。行政公益訴訟案件辦理中，要把握好行政機關(guān)“依法履職”的判斷標準。該類案件中行政機關(guān)的抗辯事由一般圍繞其“依法履職”的標準提出，對行政機關(guān)“依法履職...
涉淫穢視頻未成年人網(wǎng)絡(luò)保護民事公益訴訟辦案實踐 摘要：檢察機關(guān)針對利用互聯(lián)網(wǎng)無差別傳播淫穢視頻損害未成年群體身心健康的案件提起民事公益訴訟，要著重從身心健康公益性、未成年群體權(quán)益保障價值、公益保護導(dǎo)向效應(yīng)等方面論證行為違法，嚴格把握行為人傳播行為與未成年人身心健康損害之間的因果關(guān)系，同...

涉組織未成年人進行違反治安管理活動犯罪案件辦理 辦案要旨檢察機關(guān)立足未成年人全面綜合司法保護，在依法辦理組織未成年人進行違反治安管理活動犯罪案件的過程中，堅持從“治罪”向“治理”轉(zhuǎn)變，在引導(dǎo)偵查、監(jiān)督立案、精準定罪、依法一體履職的同時，打出“檢察建議+專項報告+數(shù)字賦能”組合拳，發(fā)出訴...
實質(zhì)性化解25件涉房屋征收補償決定行政爭議案件要點 辦案要旨針對不服征收補償決定等跨層級管轄的關(guān)聯(lián)行政訴訟申請檢察監(jiān)督案件，檢察機關(guān)充分發(fā)揮一體化辦案優(yōu)勢，由上級檢察院掛牌督辦，上下級檢察院成立聯(lián)合辦案組協(xié)同辦理，有利于形成辦案合力。對于窮盡行政訴訟程序仍難以化解的行政爭議，檢察機關(guān)履行監(jiān)...

涉虛擬貨幣洗錢行為的司法認定 一、基本案情 2023年3月，肖某在Telegram即時通訊軟件上通過搜索有“換U”（USDT泰達幣）需求的人，搭識跑分集團負責人“大上海”。肖某在明知“大上?！毕蚱涮峁┑默F(xiàn)金可能涉嫌違法犯罪的情況下，仍脫離虛擬貨幣交易場所，進行虛擬貨幣場...
商業(yè)秘密侵權(quán)案件中第三人使用商業(yè)秘密行為的定性辨析 一、基本案情 1998年8月，某邦公司經(jīng)過多年自主研發(fā)，研制出分切鋼、鋁塑復(fù)合帶的F660型分切機。為確保創(chuàng)新技術(shù)獨家使用，某邦公司采用專利和技術(shù)秘密組合的方式進行知識產(chǎn)權(quán)保護，即將實現(xiàn)技術(shù)目的的方案通過申請實用新型來保護，禁止他人實施，而...
線下接觸型婚戀詐騙刑民邊界分析 一、基本案情 2020年7月，犯罪嫌疑人奚某某與被害人徐某某通過交友軟件相識。自2020年9月，奚某某隱瞞自己真實姓名及已婚事實，自稱“趙某”與徐某某以“談戀愛”名義線下交往，并營造將與被害人結(jié)婚的假象，期間奚某某多次拒絕被害人提出的“見家...
生產(chǎn)、銷售偽劣“非標油”案件司法認定疑難問題 一、基本案情甲于2020年租賃廠地，私自焊制多個儲油罐（罐間由軟管連接），先后購買閉口閃點測定儀、石油產(chǎn)品蒸餾測定儀等設(shè)備以及降凝劑、去味劑、增色劑等油品添加劑。其在未辦理《成品油零售經(jīng)營批準證書》和危險化學(xué)品生產(chǎn)、存儲許可手續(xù)情況下，從...
電詐案件中行為人出售銀行卡后“掐卡”行為的界定 一、基本案情李某某于2021年12月網(wǎng)上結(jié)識陌生好友“伯伯”（未到案），在“伯伯”讓其介紹他人辦理銀行卡給朋友“跑分”使用并承諾支付相應(yīng)報酬后，遂聯(lián)系自己的微信好友張某某辦理銀行卡，張某某同意辦卡并在辦卡時簽署了《銀行卡使用風險提示》。張...
黑社會性質(zhì)組織組織性和危害性特征的準確把握 一、基本案情 2011年5月，徐某某因非法拘禁刑滿釋放后，先后網(wǎng)羅丁某某等一批社會閑散人員從事賭場放貸。因賭場放貸時數(shù)次遭到李某沖擊阻撓，雙方產(chǎn)生矛盾，后徐某某指使丁某某等人持刀追砍李某，脅迫李某一伙徹底服軟，不敢再與徐某某對峙。2011年...
間接故意型污染環(huán)境罪行為定性分析 一、基本案情被告單位P市A煤焦化有限公司（以下簡稱“A公司”）于2011年7月15日成立，建廠時選址所在地系巖溶地貌。投產(chǎn)后，被告單位生產(chǎn)及日常管理混亂，安全生產(chǎn)、環(huán)境保護主體責任不落實、隱患排查治理不到位等問題突出。同時設(shè)備長期磨損，缺...