中國(guó)檢察官·經(jīng)典案例

2024年07期

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本刊遵循“圍繞辦案說(shuō)檢察，展示司法新境界”的辦刊宗旨，向世人傳播檢察官面對(duì)人世、人性、人生、人情、法理和情理的心靈感悟；... 展開

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案情簡(jiǎn)介 編者按：2024年7月2日，“法善”系列沙龍活動(dòng)在國(guó)家檢察官學(xué)院成功舉辦。本次沙龍活動(dòng)由《中國(guó)檢察官》雜志社主辦，主題為“利用銀行系統(tǒng)漏洞獲取財(cái)物行為的辨析”，來(lái)自“兩高”的專家、高校的學(xué)者以及實(shí)務(wù)部門的代表圍繞“劉某甲處置積利金案”從罪與...
利用銀行系統(tǒng)漏洞獲得財(cái)物的行為不宜定性為犯罪 定罪判刑中的價(jià)值判斷很重要看到案子這個(gè)我首先想到許霆案。許霆于2006年在廣州因ATM機(jī)故障，獲取17.5萬(wàn)元人民幣，事件發(fā)生后一審被以盜竊罪判處無(wú)期徒刑，引起社會(huì)的廣泛關(guān)注和激烈辯論。后經(jīng)層報(bào)最高法核準(zhǔn)，適用《刑法》第63條第2款的“特...
行為人構(gòu)成侵占罪，但可從寬或出罪 今天討論的這個(gè)案子是個(gè)小案，但其實(shí)涉及到了財(cái)產(chǎn)犯罪當(dāng)中一些基本性、原理性的問(wèn)題。與其他案件相比，實(shí)踐當(dāng)中對(duì)類似本案的處理比較困難，除了實(shí)踐的認(rèn)識(shí)不一之外，很大程度上是因?yàn)閷W(xué)界在理論上對(duì)財(cái)產(chǎn)犯罪的問(wèn)題沒(méi)有達(dá)成一致意見(jiàn)。近年來(lái)我國(guó)財(cái)產(chǎn)犯罪理論發(fā)...
利用銀行系統(tǒng)漏洞套取錢款行為應(yīng)以詐騙罪定罪 本案產(chǎn)生爭(zhēng)議的原因并非對(duì)法律解釋上的差異，而是對(duì)已認(rèn)定事實(shí)的理解和因可能出現(xiàn)過(guò)重的處罰效果應(yīng)否在案件定性上尋找解決方案。前一個(gè)爭(zhēng)議點(diǎn)對(duì)于理解犯罪嫌疑人行為的性質(zhì)具有重要意義，這里對(duì)事實(shí)的理解實(shí)際上加入了從民法角度對(duì)行為性質(zhì)的判斷；后一個(gè)爭(zhēng)議...
轉(zhuǎn)移占有及其認(rèn)定規(guī)則 第一次出售行為和后幾次出售行為性質(zhì)不同劉某甲第一次點(diǎn)擊出售后賬戶內(nèi)黃金并將金額占有屬于民法上的不當(dāng)?shù)美皇潜I竊行為。因?yàn)閯⒛臣椎谝淮纬鍪埸S金時(shí)，系不清楚為何賬戶內(nèi)黃金數(shù)額變更而采取的試探性操作，劉某甲在面對(duì)賬戶內(nèi)余額變動(dòng)時(shí)，無(wú)法獲得足夠...
積利金交易中的民法問(wèn)題 本案涉及的是積利金交易，發(fā)生糾紛的是銀行系統(tǒng)錯(cuò)誤基礎(chǔ)上發(fā)生積利金交易后的法律后果問(wèn)題。積利金是一種金融產(chǎn)品，這種金融產(chǎn)品的法律基礎(chǔ)則是積利金協(xié)議，當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)，也應(yīng)當(dāng)按照積利金協(xié)議確定。積利金協(xié)議的基本內(nèi)容根據(jù)中國(guó)銀行官網(wǎng)的介紹...
對(duì)劉某甲處置積利金案認(rèn)定犯罪尚需謹(jǐn)慎 基于本案所涉行為的偶發(fā)性，不宜科處過(guò)重的刑罰這是一個(gè)定性存在一定爭(zhēng)議的案例，但實(shí)際又是一個(gè)存在廣泛共識(shí)的案例。就后者而言，大家都認(rèn)為基于本案所涉行為的偶發(fā)性，不宜科處過(guò)重的刑罰：有觀點(diǎn)認(rèn)為劉某甲構(gòu)成詐騙罪，但根據(jù)《刑法》第266條的規(guī)定，...
劉某甲處置積利金案不宜作為犯罪處理 信息技術(shù)在幫助提高效率、提供便利的同時(shí)，也難以避免地因技術(shù)原因或管理人員疏漏等原因出現(xiàn)漏洞。這個(gè)案件行為人在取財(cái)手段上與引起社會(huì)公眾和理論實(shí)務(wù)界廣泛關(guān)注的許霆盜竊案、于得水盜竊案有相似之處，都是在利用銀行系統(tǒng)漏洞偶然獲利后，繼續(xù)以同樣的方式...
利用銀行系統(tǒng)漏洞獲得財(cái)物行為辨析 對(duì)于疑難復(fù)雜案件，要運(yùn)用“三個(gè)善于”的方法論，從事實(shí)認(rèn)定、法律適用、政策把握三個(gè)方面逐層遞進(jìn)審查判斷。行為實(shí)質(zhì) 利用銀行系統(tǒng)漏洞獲得財(cái)物的行為，首先要分析涉案銀行交易系統(tǒng)的運(yùn)行機(jī)理，從紛繁復(fù)雜的案件事實(shí)中準(zhǔn)確把握實(shí)質(zhì)關(guān)系。客戶透過(guò)計(jì)算機(jī)交...
對(duì)劉某甲處置積利金案的民事觀察 從民事法律的角度分析這個(gè)案件，有三個(gè)問(wèn)題點(diǎn)需要把握：一是法律關(guān)系的主體是誰(shuí)？二是積利金賬戶是什么性質(zhì)？三是案件涉及的民事行為是什么性質(zhì)？主體界定問(wèn)題劉某甲操作的其母親李某的積利金賬戶屬于手機(jī)銀行APP交易系統(tǒng)（相當(dāng)于交易機(jī)器）設(shè)置的一項(xiàng)...
三名行為人的行為宜按照民事違法行為予以認(rèn)定 本案系數(shù)字經(jīng)濟(jì)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)交互發(fā)展衍生出的新興問(wèn)題，認(rèn)定為民事違法行為，不構(gòu)成犯罪，更為適宜。主要理由如下：李某擁有其名下積利金賬戶所有權(quán)及其產(chǎn)生的收益隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，財(cái)產(chǎn)種類不斷擴(kuò)展延伸。中國(guó)銀行于2017年推出的貴金屬投資產(chǎn)品...

存疑案件追訴時(shí)效之司法適用 摘要：追訴時(shí)效已超越犯罪范疇而進(jìn)入刑罰視野，其適用應(yīng)以犯罪為前提。犯罪是實(shí)體法上的概念，即符合犯罪成立條件，且有確實(shí)、充分的證據(jù)支撐。存疑案件不符合這一前提，因而不能適用追訴時(shí)效。案件事實(shí)存疑時(shí)，追訴期限有多種可能性，存疑案件僅系選擇其中...
涉走私類洗錢犯罪行為的類型化分析 摘要：對(duì)于洗錢行為的司法認(rèn)定，宏觀層面要遵循侵害金融管理秩序、禁止重復(fù)評(píng)價(jià)原則和期待可能性三個(gè)基本原理，微觀層面則可區(qū)分掩蓋混淆型洗錢、借名頂替型洗錢、投資置換型洗錢三種樣態(tài)。幫助走私分子跨境轉(zhuǎn)移資金，即使該資金出境后是用于支付走私貨物對(duì)...

民營(yíng)企業(yè)獲取土地使用權(quán)案件辦理困境及對(duì)策 摘要：土地使用權(quán)關(guān)系著民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。企業(yè)通過(guò)“以租代售”方式獲取農(nóng)用地使用權(quán)后進(jìn)行建設(shè)，往往會(huì)出現(xiàn)毀壞農(nóng)用地、違法占地等問(wèn)題。檢察機(jī)關(guān)辦理民營(yíng)企業(yè)獲取土地使用權(quán)涉刑案件時(shí)，面臨線索發(fā)現(xiàn)難、案件定性難、違法建筑拆除難等困境，應(yīng)運(yùn)用大數(shù)...
高質(zhì)效開展看守所內(nèi)個(gè)別談話的路徑與常用技巧 摘要：與在押人員個(gè)別談話是實(shí)現(xiàn)看守所派駐、巡回檢察任務(wù)的重要抓手。實(shí)踐中因缺乏對(duì)個(gè)別談話的操作指引，致使該工作未完全發(fā)揮出應(yīng)有作用。準(zhǔn)確把握、選擇談話對(duì)象，遵循體系化的工作流程，形成規(guī)范化的工作留痕是高質(zhì)效開展談話的一般路徑。重視對(duì)談話對(duì)...
危害國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物案件公益訴訟辦理重點(diǎn)與啟示 摘要：在辦理危害國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物公益訴訟案件時(shí)，應(yīng)充分考慮案件情況，根據(jù)生態(tài)環(huán)境修復(fù)需求，參考鑒定結(jié)論提出相應(yīng)的生態(tài)環(huán)境損害賠償金和替代性修復(fù)措施。同時(shí)，對(duì)于通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物購(gòu)買廣告的，可創(chuàng)新賠禮道歉的形式，訴請(qǐng)法院判令其在...

涉信息網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)民事公益訴訟的辦案思考 摘要：對(duì)網(wǎng)購(gòu)個(gè)人信息用于推銷有毒、有害食品等利用信息網(wǎng)絡(luò)侵害人身權(quán)益案件，檢察機(jī)關(guān)提起刑事附帶民事公益訴訟往往存在個(gè)人信息損害賠償金額認(rèn)定難、個(gè)人信息侵權(quán)和食品安全侵權(quán)行為損害賠償責(zé)任評(píng)價(jià)難的情況。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，應(yīng)堅(jiān)持法益全面保護(hù)原則，兩...

“利誘型”性侵未成年人行為定性分析 摘要：特殊關(guān)系人以金錢利誘方式與已滿14周歲不滿16周歲的被害人發(fā)生性關(guān)系，未采取暴力、脅迫等強(qiáng)制性手段，被害人不屬于幼女，且犯罪嫌疑人身份不屬于刑法規(guī)定的五類負(fù)有照護(hù)職責(zé)人員的，在行為定性上存在一定爭(zhēng)議。應(yīng)從負(fù)有照顧職責(zé)人員性侵罪的法律...
非接觸式強(qiáng)制猥褻行為的認(rèn)定 摘要：強(qiáng)制猥褻罪保護(hù)的法益是他人的性自主權(quán)。被害人性自主權(quán)是否受到侵犯與行為人的主觀動(dòng)機(jī)無(wú)關(guān)，不要求行為人出于刺激或滿足性欲的內(nèi)心傾向。非接觸式的猥褻行為的“猥褻性”需要結(jié)合行為手段、行為強(qiáng)度、實(shí)施場(chǎng)所、持續(xù)時(shí)間等具體情況進(jìn)行實(shí)質(zhì)判斷，只...
未成年人共同犯罪案件精準(zhǔn)分類處理問(wèn)題研究 摘要：處理未成年人共同犯罪案件，應(yīng)立足寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，從“最有利未成年人原則”出發(fā)，同時(shí)結(jié)合各未成年人主觀惡性、人身危險(xiǎn)性、具體犯罪行為、社會(huì)危害性、在共同犯罪中起到的地位作用等精準(zhǔn)認(rèn)定其犯罪性質(zhì)及情節(jié)，努力分清罪責(zé)，實(shí)現(xiàn)罰當(dāng)其罪，以依...
性侵未成年人行為人的“主觀明知”判斷 摘要：性侵未成年人作為一種特殊的性侵犯罪，因未成年被害人的生理、心理發(fā)育等特殊情況，在認(rèn)定犯罪主觀方面要區(qū)別于普通性侵犯罪。心理特征易影響是否違背婦女意志的認(rèn)定，而生理特征則影響行為人對(duì)被害人是否為幼女的主觀明知?！翱赡苊髦迸c“明知可能...
駕駛封閉貨車嚴(yán)重超員的能否構(gòu)成危險(xiǎn)駕駛罪 摘要：《刑法》第133條之一第1款第3項(xiàng)中“從事旅客運(yùn)輸”與“載客”同義，可理解為“載員”，“從事旅客運(yùn)輸”可視為注意規(guī)定。對(duì)于不具備旅客運(yùn)輸營(yíng)運(yùn)資格的、駕駛貨車等非客運(yùn)車輛違規(guī)載客的，不影響危險(xiǎn)駕駛罪的成立，只要從事旅客運(yùn)輸嚴(yán)重超過(guò)額定...
冒充民警與人發(fā)生性關(guān)系的實(shí)踐判定 摘要：冒充民警與人發(fā)生性關(guān)系屬于“騙奸”，司法實(shí)踐并不完全排除“騙奸”行為構(gòu)成強(qiáng)奸罪的可能?；凇笆聦?shí)錯(cuò)誤與動(dòng)機(jī)錯(cuò)誤說(shuō)”的觀點(diǎn)，如果被害人被騙系出于利益交換的目的與其發(fā)生性關(guān)系則不構(gòu)成強(qiáng)奸罪。雖然該情形無(wú)法認(rèn)定構(gòu)成強(qiáng)奸罪，但其冒充民警實(shí)施...
“假立功”案件中本犯的刑法評(píng)價(jià) 摘要：“假立功”案件中，本犯以賄買等手段教唆司法工作人員偽造證據(jù)，在尚未達(dá)到受賄罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)之下，司法工作人員構(gòu)成徇私枉法罪（正犯），“假立功”本犯構(gòu)成徇私枉法罪的教唆共犯。同時(shí)，“假立功”本犯指使他人就“提供虛假證明營(yíng)造具有立功表現(xiàn)”...
以棋牌室形式經(jīng)營(yíng)賭博活動(dòng)的行為定性 摘要：開設(shè)賭場(chǎng)罪與聚眾賭博的區(qū)分是實(shí)務(wù)中辦理涉賭犯罪的難點(diǎn)，對(duì)此應(yīng)以“經(jīng)營(yíng)性”作為區(qū)分的核心要素，結(jié)合行為人對(duì)賭博場(chǎng)所的控制性、賭客來(lái)源的開放性、賭場(chǎng)內(nèi)部人員的組織性等，綜合判斷行為人對(duì)于賭場(chǎng)是否存在長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)管理，進(jìn)而準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)罪名定性。依...
買賣二維碼幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為探析 摘要：作為互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)支付快捷工具，實(shí)踐中出現(xiàn)大量買賣各種二維碼予以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情形，其行為能否認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，關(guān)鍵在于二維碼性質(zhì)以及是否實(shí)質(zhì)進(jìn)行了“支付結(jié)算”行為。如行為人買賣的是三方平臺(tái)二維碼或第四方聚合碼且未進(jìn)行資...