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在國際反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(FATF)新《40項(xiàng)建議》和《風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管指引》倡導(dǎo)下,風(fēng)險(xiǎn)為本的理念已成為各國開展反洗錢工作的重要遵循。第四輪互評估后,我國依據(jù)FATF互評估建議持續(xù)強(qiáng)化反洗錢法規(guī)體系建設(shè),新的監(jiān)管法規(guī)中風(fēng)險(xiǎn)為本理念不斷深入。隨著國內(nèi)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)新和國際反洗錢標(biāo)準(zhǔn)的不斷變化,反洗錢監(jiān)管和履職工作正在向縱深發(fā)展。(剩余3204字)
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風(fēng)險(xiǎn)為本理念的反洗錢監(jiān)管思路
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