中國檢察官·經(jīng)典案例

2024年03期

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本刊遵循“圍繞辦案說檢察，展示司法新境界”的辦刊宗旨，向世人傳播檢察官面對人世、人性、人生、人情、法理和情理的心靈感悟；... 展開

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金融領域新型隱性職務犯罪案件的審查要點 編者按：2023 年 8月，最高檢發(fā)布沈某某、鄭某某貪污案等4件案例（檢例第187-190號）作為第四十七批指導性案例，這是最高檢以金融領域新型職務犯罪為主題發(fā)布的第一批指導性案例，為破解新型隱性金融腐敗提供了理念方法。為助推案例價值發(fā)揮，...
涉期貨領域職務犯罪案件疑難問題解析 摘要：利用期貨交易手段實施的新型職務犯罪專業(yè)性強、隱蔽性高，正確分析職務行為與個人獲利、國有資產(chǎn)損失之間的因果關系，進而依法認定犯罪數(shù)額是主要辦案難點。檢察機關深入研究期貨交易規(guī)則，厘清交易行為模式，通過數(shù)據(jù)建模等方法發(fā)現(xiàn)異常點，透過現(xiàn)象...
金融領域涉多罪名職務犯罪案件辦案路徑 摘要：金融領域職務犯罪呈現(xiàn)方式隱秘、手段專業(yè)特征，對金融市場管理秩序造成極其嚴重的破壞。在辦理該類案件時，要重點關注職務犯罪構成要件所指向的金融機構是否具有國有或集體性質，進而確認金融機構涉案人員的主體身份，從而查找涉案人員的違法犯罪點。...
精準把握新型挪用公款犯罪案件的本質特征 摘要：在辦理金融領域挪用公款犯罪案件時，需要著重把握“歸個人使用”這一核心要件。對于個人違規(guī)使用單位公款從事營利活動的行為，需要審查使用公款的目的、公款流向以及違法所得的歸屬等關鍵要素。如公款雖然形式上屬于單位使用，但實質上卻是出于個人使...
金融領域職務犯罪案件行為性質和數(shù)額認定* 摘要：辦理投融資領域受賄類犯罪，要通過對利益輸送目的之下投融資的背景、投融資方式等一系列異常要素的考察，判定權錢交易的犯罪本質；受賄數(shù)額的認定要考慮利益輸送模式及變現(xiàn)過程。辦理金融領域瀆職類犯罪，要結合相關制度規(guī)范，判斷是否存在瀆職行為及...

民事、行政枉法裁判罪實行行為的規(guī)范判斷 摘要：司法實務中缺少有效的枉法裁判認定規(guī)則，致使辦案人員習慣于將審判監(jiān)督作為前置程序，由“錯案”結果追索法官是否故意“錯判”。事實上，枉法裁判實行行為的形式標準為民事、行政裁判違反事實或法律，實質標準則指向侵犯民事、行政枉法裁判罪的保護法...
“突擊入股型”受賄案件犯罪數(shù)額的認定爭議與厘清 摘要：“突擊入股型”受賄案件中犯罪數(shù)額的認定，存在以收受股權時的差價認定和以實際獲利金額認定兩種不同的觀點，產(chǎn)生分歧的核心在于對此類犯罪的行為對象和實行行為認定不同。從受賄罪的本質、股權的特征以及主客觀相一致的原則來看，“突擊入股型”受賄...
以慣性耦合模式認定“故意違背事實和法律” 摘要：在民事枉法裁判案件辦理中，法律邏輯形式與裁判行為實質之間往往存在沖突，從法律邏輯形式上判斷，可能得出不構成“故意違背事實和法律”的結論，但從裁判行為實質上判斷，則可能得出構成“故意違背事實和法律”的結論，這兩種截然不同的結論源于不同...

徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行案件偵查難點與應對 摘要：檢察偵查工作的現(xiàn)代化是實現(xiàn)檢察工作現(xiàn)代化的必然要求。在監(jiān)察體制改革后，檢察機關仍然面臨主管單位范圍易沖突、調查重點難確定、辦案阻力大、證據(jù)鏈條難以完整構建等難點，檢察機關應該通過不同機關立案標準梳理主管及管轄問題、研判線索明確調查重...
工傷保險待遇糾紛案件的檢察監(jiān)督 摘要：用人單位不及時為新入職勞動者辦理工傷保險手續(xù)，在勞動者發(fā)生工傷事故后補繳工傷保險費情形下，雙方往往會就傷殘待遇和醫(yī)療費的賠付問題產(chǎn)生糾紛。檢察機關在辦理此類補繳型工傷保險待遇糾紛案件時，應重點厘清各項工傷保險待遇的賠付主體及賠付標準...
社區(qū)矯正對象漏管法律監(jiān)督案件的辦理 摘要：社區(qū)矯正檢察監(jiān)督工作的重點是對交付執(zhí)行履職情況的監(jiān)督，檢察院應立足監(jiān)督職能，推動社區(qū)矯正不同主體部門的協(xié)作配合，及時發(fā)現(xiàn)交付執(zhí)行中的違法行為，確保社區(qū)矯正活動規(guī)范有序開展，把好社區(qū)矯正工作的起點關。同時注重發(fā)現(xiàn)交付執(zhí)行履職不當行為背...
車輛互助統(tǒng)籌問題的治理困境與紓解 摘要：車輛互助統(tǒng)籌產(chǎn)品因實踐中認定無統(tǒng)一標準、監(jiān)管部分缺位等原因造成統(tǒng)籌合同定性及法律適用難、低賠付導致物流行業(yè)風險增加、貨車投保被拒后救濟難等難題。檢察機關可通過統(tǒng)一法律適用、制發(fā)社會治理檢察建議、構建協(xié)作機制等途徑來破解難題。就車輛互...
涉案企業(yè)合規(guī)案件檢察監(jiān)督難點及履職建議 摘要：涉案企業(yè)合規(guī)改革試點工作全面推開以來，檢察機關在營造法治化營商環(huán)境、確保涉案企業(yè)合規(guī)案件提質增效方面不斷探索。從目前來看，涉案企業(yè)合規(guī)案件辦理仍面臨行政證據(jù)材料認定存爭議、基于第三方組織的合規(guī)監(jiān)督易形式化、行刑銜接不通暢等問題。對此...

“公益訴訟+綠色金融”模式的探索 摘要：針對赤水河流域養(yǎng)殖污染治理不到位的問題，檢察機關通過訴前檢察建議，督促行政機關依法履職，探索建立“公益訴訟+綠色金融”檢察機關與金融機構協(xié)作新模式，為生態(tài)環(huán)境修復責任人搭建金融借款平臺，有效破解生態(tài)環(huán)境修復資金短缺與養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展...
危害國家重點保護植物刑事附帶民事公益訴訟之實踐 摘要：隨著經(jīng)濟的發(fā)展，市場非法收購、運輸、出售國家重點保護植物及其制品行為時有發(fā)生，以單一刑事規(guī)則的保護路徑難以達到理想的效果。在懲治、預防、修復上面臨手段單一、處罰過輕、違法成本低等困境，檢察機關探索提起刑事附帶民事公益訴訟，綜合運用刑...

非法經(jīng)營證券經(jīng)紀業(yè)務中虛擬盤交易的認定 一、基本案情 2018年9月起，H公司在未經(jīng)國家有關主管部門批準的情況下，由實際控制人張某某、牛某某決定，由技術總監(jiān)馬某某引進技術并進行修改設立“牛鑫所”“滿倉紅”“紅牛股票”“牛領策略”等多個具有開立賬戶、委托交易、風險控制、證券結算等證...
以競買相要挾索要財物的行為定性 一、基本案情 2020年12月19日，某市自然資源和規(guī)劃局（以下簡稱“市自規(guī)局”）掛牌出讓一宗國有建設用地使用權，底價為1.18億元。宗地用于承建市政府保障性住房（限價商品房，所建住房需以低于同地段普通商品住房20%的價格對外出售）項目，系...
利用職務之便倒賣公司微信公眾號行為探討 一、基本案情 2022年10月至2023年5月，犯罪嫌疑人Z某在擔任南京某科技公司（以下簡稱“南京公司”）的新媒體運營員工期間，發(fā)現(xiàn)公眾號粉絲能夠用于銷售盈利，在未經(jīng)南京公司許可的情況下，伙同公司同事私自售賣4個微信公眾號（南京公司公眾號主...
“套路應聘”行為的定性分析 一、基本案情 2021年1月至2022年11月期間，祝某因自身銀行貸款等經(jīng)濟壓力，通過網(wǎng)絡平臺投遞簡歷，以夸大接單能力的方式，先后應聘至3家不同的中小型服裝加工企業(yè)擔任銷售員，并簽訂勞動合同，約定了工資、提成。祝某在自身能力不足，毫無客戶訂...