監(jiān)管嚴(yán)、風(fēng)控難 如何做好反洗錢工作

反洗錢工作背景及形勢(shì)

反洗錢工作面臨的內(nèi)部形勢(shì)——點(diǎn)多面廣。六枝特區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社成立于1999年5月4日，注冊(cè)地位于貴州省六盤水市六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)礦業(yè)北路。截至2022年5月末，六枝農(nóng)村信用合作聯(lián)社各項(xiàng)存款余額69.91億元、各項(xiàng)貸款54.54億元、存貸比為78.02%、客戶數(shù)量580402人、賬戶數(shù)量1021535戶、各項(xiàng)存款余額占全區(qū)銀行業(yè)存款機(jī)構(gòu)的37.13%、各項(xiàng)貸款占全區(qū)銀行業(yè)存款機(jī)構(gòu)的20.50%、存貸款市場(chǎng)份額及客戶、賬戶數(shù)量均排名六枝特區(qū)第一。（剩余2943字）