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商業(yè)銀行洗錢風險與電詐風險監(jiān)測管理探析

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洗錢風險與電信網(wǎng)絡詐騙風險（以下簡稱“電詐風險”）是商業(yè)銀行持續(xù)面臨的兩類重要的客戶風險。實踐中，客戶洗錢風險和電詐風險之間的監(jiān)測管理策略是否可以相互參照、借鑒、融合，洗錢與電詐風險特征的差異對監(jiān)測管理邏輯有何影響，如何持續(xù)提升銀行機構客戶洗錢風險與電詐風險監(jiān)測管理的有效性，這些問題值得銀行機構思考研究。（剩余6404字）

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