自貿(mào)區(qū)洗錢風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策

——以河南自貿(mào)區(qū)為例

近年來(lái)，自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“自貿(mào)區(qū)”）的建設(shè)和發(fā)展成為我國(guó)新一輪對(duì)外開(kāi)放布局的亮點(diǎn)。自貿(mào)區(qū)以制度創(chuàng)新為核心，在轉(zhuǎn)變政府職能、促進(jìn)貿(mào)易投資便利化等方面進(jìn)行了大量探索，成為驅(qū)動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的重要引擎。自貿(mào)區(qū)政策是“先行先試”，區(qū)內(nèi)的法規(guī)制度建設(shè)也是“摸著石頭過(guò)河”，反洗錢制度機(jī)制建設(shè)存在盲區(qū)。由于立法本身的滯后性，自貿(mào)區(qū)尚未建立區(qū)域性的反洗錢法規(guī)制度或相關(guān)規(guī)范指引。（剩余4345字）