金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險評估方法研究

反洗錢金融行動特別工作組于2012年2月討論通過《打擊洗錢、恐怖融資和擴(kuò)散融資的國際標(biāo)準(zhǔn)：FATF建議》，要求各國基于風(fēng)險為本的方法，確定、評估和了解其所面臨的洗錢和恐怖分子融資風(fēng)險，從而實施反洗錢措施或其他打擊行動緩釋風(fēng)險。識別并評估洗錢和恐怖融資風(fēng)險是控制風(fēng)險的前提，本文通過對比美國、比利時、孟加拉國金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險評估方法，提出我國開展金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險評估工作建議，為有效開展風(fēng)險評估提供參考。（剩余3165字）