金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法研究

反洗錢金融行動(dòng)特別工作組于2012年2月討論通過(guò)《打擊洗錢、恐怖融資和擴(kuò)散融資的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)：FATF建議》，要求各國(guó)基于風(fēng)險(xiǎn)為本的方法，確定、評(píng)估和了解其所面臨的洗錢和恐怖分子融資風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)施反洗錢措施或其他打擊行動(dòng)緩釋風(fēng)險(xiǎn)。識(shí)別并評(píng)估洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)是控制風(fēng)險(xiǎn)的前提，本文通過(guò)對(duì)比美國(guó)、比利時(shí)、孟加拉國(guó)金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，提出我國(guó)開展金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作建議，為有效開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供參考。（剩余3165字）