反洗錢自評估工作思考

——以四川省內(nèi)江市為例

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“風險為本”前提下，洗錢和恐怖融資風險自評估工作由金融機構主動發(fā)起、自行管理，是金融機構評估反洗錢預警機制是否健全，有效管控、先錢風險的關鍵一環(huán)。

2021年，人民銀行印發(fā)《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引》（銀反洗發(fā)[2021]1號，以下簡稱“《自評估指引》”），指導反洗錢風險自評估工作向縱深推進，是推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化和落實“三反意見”以及第四輪互評估整改要求的有力舉措。（剩余2921字）