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[摘 要]在司法實(shí)踐中,洗錢鏈條中“掐卡”行為的司法定性存在極大爭(zhēng)議。爭(zhēng)議的深層原因在于:一是理論原因,即占有關(guān)系的分歧;二是事實(shí)原因,即案件事實(shí)的差異。對(duì)于存款占有關(guān)系的認(rèn)定,依照“先事實(shí)、后規(guī)范”的基本判斷思路,銀行對(duì)存款存在事實(shí)上的占有,并且銀行對(duì)存款具有處分權(quán)能,因此洗錢鏈條中“掐卡”行為應(yīng)當(dāng)構(gòu)成詐騙罪,而非盜竊罪、侵占罪、信用卡詐騙罪。(剩余12164字)
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洗錢鏈條中“掐卡”行為的刑法適用
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