銀行機構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估工作實踐與改進措施

打開文本圖片集

2021年中國人民銀行反洗錢局正式發(fā)布《法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估指引》（以下簡稱《指引》），要求法人金融機構(gòu)建立符合標(biāo)準(zhǔn)的洗錢風(fēng)險自評估機制，并于當(dāng)年完成制定或更新本機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估制度，在2022年底前完成基于新制度的首次自評估。機構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估工作是金融機構(gòu)制定洗錢風(fēng)險管理政策措施的基礎(chǔ)，也是反洗錢履職從被動落實合規(guī)要求向主動管理洗錢風(fēng)險轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（剩余5611字）